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浩瀚大海北京分公司悄然“蒸发” 投资户疑被骗

2017-05-18 00:09:35 来源: 徐淮网 作者: 贾成涛
摘要:连日来,地处北京东三环繁华路段的一栋沿街商业楼(2层)始终大门紧锁,引发了人们对这家在京经营多年的“川籍”电子商务公司悄然“蒸发”的质疑,更让众多与其关联的投资户神经紧绷。

  本报记者 王献留报道

  连日来,地处北京东三环繁华路段的一栋沿街商业楼(2层)始终大门紧锁,引发了人们对这家在京经营多年的“川籍”电子商务公司悄然“蒸发”的质疑,更让众多与其关联的投资户神经紧绷。

  公司人去楼空 投资户疑被骗

  早在3年前,四川浩瀚大海租下位于北京东三环北路向军北里小区旁的一栋沿街商业楼,从事红宝石网络平台交易业务。蹊跷的是,就在十几天前该公司高管及所有员工不见了踪影。

  “上个月还经常出现人满为患的热闹场面,如今却因人去楼空而变得异常冷清,大门紧锁,就连楼顶竖立着的公司招牌都已被拆下。”4月15日,家住向军北里小区的居民李先生向《中国产经新闻》记者描述着小区旁沿街那栋商业楼的异常。

  在部分互联网金融企业频频出现风险的背景下,一度被外界看似发展红火的浩瀚大海北京分公司,毫无征兆地“消失”之举,难免会引发公众对这家(网站)号称拥有四川省首家政府批准电商平台、国内独家红宝石交易平台等两大头衔的电商产生质疑。

  一位在浩瀚大海电商平台交易的投资户认为,四川浩瀚大海近日的不辞而别或与当下虚拟的红宝石投资涉嫌骗局不无关联,该公司很可能意识到精心编织的骗局被即将捅破而选择跑路避风。

  有知情者向《中国产经新闻》记者透露,2015年11月至今年3月期间,经四川浩瀚大海的电话营销人员多方面介绍,近十余位投资户向该公司交易平台先后投资数百万元用于红宝石交易。此前,该公司工作人员向投资户鼓吹,该公司以红宝石为代表的投资品市场前景向好,是国内唯一的国家批准从事红宝石交易的电商平台,风险小,收益高。为了进一步彰显公司实力,工作人员还称,公司不但经营大宗商品的电子交易,还涉足投资化妆品、传媒等行业。但后来,不少投资户在交易中却发现,该公司的交易流程与正规公司的交易流程有很大差别,一个明显特征是投资户普遍感到亏损多、亏损快。

  这位知情者统计了13位“被骗”的投资户姓名及联系方式,按照统计的材料显示,这13人累计实际损失额度为200多万元。

  红宝石交易平台资质存疑

  据了解,这家悄然“蒸发”的浩瀚大海北京分公司已在京经营多年。投资户和其合作会员单位中滇财富(北京)投资管理有限公司(以下简称:中滇财富)均向记者指认,位于北京市朝阳区向军北里(工贸开发公司第二营业部)3幢1室,其楼顶上曾标明“浩瀚大海”招牌的是四川浩瀚大海电子商务有限公司北京分公司。

  然而,记者通过“全国企业信用信息系统”查询却发现,该公司工商登记的企业名称是青岛浩瀚大海贵金属经营有限公司北京分公司,登记状态为在营(开业)企业。青岛浩瀚大海贵金属经营有限公司法人代表为侯秀东。

  另经查询得知,四川浩瀚大海电子商务有限公司现任法人代表是邓小兵;企业负责人变更信息显示,侯秀东曾是法人,于2014年5月14日变更为杨辉,2015年10月27日变更为邓小兵。记者拨打投资户提供的侯秀东的手机号码,手机屏幕显示:“四川浩瀚大海电子商务有限公司”字样,但无人接听。

  记者通过“ICP/IP地址/域名备案信息管理系统”查询,四川浩瀚大海电子商务有限公司的企业网站名称为“四川浩瀚大海电子商务有限公司”,网站负责人是侯秀东,审核通过时间为2014年3月11日,网站前置审批项为空白。网站备案名称并非“四川浩瀚大海电子商务交易平台”。

  四川浩瀚大海电子商务有限公司对外宣称“国内独家红宝石交易平台、四川省首家政府批准电商平台”。

  “浩瀚大海电子商务交易平台”是否办理《ICP经营许可证》?红宝石概念是否属于大宗商品现货?网络平台炒概念是否类似于交易证券?贵公司具备证券资质与否?北京分公司缘何突然人去楼空?”对于记者给其发送的采访短信,侯秀东未作回应。

  4月10日下午,四川省商务厅电子商务与信息化处负责人向《中国产经新闻》记者表示,《四川省商务厅关于成立“四川大宗商品电子交易平台”的批复》是真的,但是,红宝石属于稀有商品,奢侈品,不属于大宗商品,与批文要求不符,不能将《四川省商务厅关于成立“四川大宗商品电子交易平台”的批复》用于销售红宝石,况且是虚拟的红宝石。四川省商务厅向四川浩瀚大海批复的是销售现货,而该公司销售的红宝石是虚拟的,涉嫌经营虚拟期货交易,应当由证监部门来监管,涉及的部门还有政府金融办。如果涉嫌集资诈骗,由公安部门管理,可以向公安机关报案。

  鼓吹投资回报 涉嫌交易陷阱

  在投资户老龚看来,投资浩瀚大海红宝石交易,很大程度上是被该公司业务员忽悠进来的。老龚告诉《中国产经新闻》记者,此前一直在做股市投资的他并不了解红宝石投资领域。由于股市做的时间长了,自去年以来持续低迷,老龚多少也有了些打算试水投资其他领域的想法。

  今年初,老龚收到陌生人的投资信息,对方表示自己是浩瀚大海电商公司的员工,以炒红宝石现货为主,该员工称,红宝石现货交易品种投资收益浮度大,盈利点有保障。甚至承诺老龚投资后,该公司将为新入会投资者配备专业老师指导,在其辅助下只赚不赔。

  事实却是恰恰相反。据老龚回忆称,1月8日,在四川浩瀚大海员工的引导下,老龚到银行开了户头并按照操作流程首次投入10万元,结果当天近一半投资打了水漂。然而,四川浩瀚大海员工依然继续引导老龚追加投资,并声称有范姓、张姓投资户都是刚刚投资红宝石的,一天内都赚到了二三万元。

  老龚通过电脑,向记者演示了在“四川浩瀚大海电子商务交易平台”上交易红宝石的过程。通过“浩瀚大海”交易软件,注册用户名,再向“浩瀚大海电子商务交易平台”注入投资资金,输入密码,进入交易系统,就可以看到“红宝石交易K线图”,投资户在这个平台上选择买涨买跌。

  演示中,老龚进一步解释说:“四川浩瀚大海投资指导老师会不停地电话催促买卖意见,买和卖都是四川浩瀚大海投资指导老师帮助在电脑上操作,我们投资户通过电话向四川浩瀚大海投资指导老师表示买或者卖即可。在不到3个月时间里,我抱着试图挽回亏损和盈利的侥幸心态,追加投资至20万元。期间,在指导老师的辅导下,老龚也有过小赚经历,多数收益在2000至3000元左右。即便如此,老龚不仅未捞回成本,投进去的钱已亏损大半,老龚最终将剩余的6万余元出金并选择了退出。

  有过股市、原油现货投资经历的老龚认为,红宝石的投资失利一方面原因是该品种在交易领域属新生事物,无参照标准可循就很容易带来投资风险。另一方面因四川浩瀚大海整个投资客户开发及交易流程中存有弄虚作假,才是导致诸多投资客户亏损主要原因。

  被指弄虚作假 试图瞒天过海

  老龚所称的虚假迹象主要表现在客户约访和交易环节上,他称,在接受四川浩瀚大海员工约访过程中,对方表示投资红宝石可确保投资户一定比例的收益保障。此外,在交易业务中,该公司会有37位专业分析师,每天工作至晚上11点,全天候为投资客户提供业务帮助。

  “截至出金,我既没得到四川浩瀚大海起初承诺有保障的收益,交易中也未见到一位分析师,更未打听到此前公司所宣称的已成功赚到钱的张姓、范姓红宝石投资户。”老龚还表示,自始至终,只有起初公司约访他的那位员工在“指导”他投资交易。期间,应老龚要求,该员工还送给老龚一张电子盘交易K线走势图和一份“电子商务操作心得”。不过,老龚拿回家仔细一看,两套“辅导教材”完全照搬股市流程。

  对于投资客户涉嫌被骗问题,中滇财富相关负责人告诉记者:“我们是四川浩瀚大海的会员单位,由我们给该公司推广介绍客户,去四川浩瀚大海入金交易,具体的流程和炒现货的流程相似,没有红宝石现货,是虚拟的红宝石概念,在网上像赌色子宝一样买涨买跌,买涨买跌都可以,买对了就赚钱,买错了就亏本。四川浩瀚大海向我们出示了四川省商务厅给他的批复,后来我们知道这批文是不能在网上经营红宝石的,更不能卖红宝石概念。四川浩瀚大海的电子商务后台是假的,是人为操作的,没有任何监管控制,涨和跌都是人为设置的。我们和我们发展的客户向四川浩瀚大海提出质疑,维护自己的权益。后来,我们公司与四川浩瀚大海合作的后台就关闭了,看不到任何交易信息,一片空白。至于客户的后台,据客户说也看不到交易信息。以前,我登录后台系统的时候,看到我们的客户亏了200多万,现在看不到了。”

  “虽然中滇财富与四川浩瀚大海为合作会员单位,承担发展投资客户的义务,但我们的所有营销人员均由四川浩瀚大海指派而来,我们只有一名行政主管和一名前台接待在浩瀚大海北京分公司,我们对实质业务操作内幕和流程也并不十分清楚。”该负责人对记者说。

  会员单位也难逃陷阱

  中滇财富李姓负责人向记者表示:“四川浩瀚大海公司不仅诱骗投资户,还同时抛出重磅提成诱惑在北京等多个城市发展会员单位,中滇财富便是会员单位之一,也是目前在北京唯一的合作会员单位,目的是通过会员单位发展更多的客户进入四川浩瀚大海电商交易平台。按照双方合作协议规定,中滇财富发展的客户,每入金100万元进入平台,我们就要向四川浩瀚大海追缴25万保证金,保证客户交易正常进行。因为我们是按交易手续费获取收益的,客户交易越多,我们得到的手续费越多,从客户的手续费中,我们得八成,浩瀚大海得二成。还有仓息,就是隔夜费,相当于股票的持仓,每过一天每笔我们提成40元钱。今天买入今天卖出,我们就得不到仓息。所以,从我们平台上入金越多,我们受益越大,正因为这样,浩瀚大海骗的就是我们的保证金。我的后台显示17个客户,有的客户是浩瀚大海参加进来的虚拟客户,如果浩瀚大海调一个虚拟的客户通过我们的后台入金100万到浩瀚大海交易平台,我就需缴25万保证金。截至目前,中滇财富共向四川浩瀚大海指定账号分两次(50万、100万)汇入保证金150万元。也正是因为汇入第二笔保证金后,我发现四川浩瀚大海涉嫌恶意骗保。四川浩瀚大海为了骗取到中滇财富百万元保证金,指使四川浩瀚大海工作人员任华丽以红宝石投资户身份在公司电商交易平台进行虚假交易,根据平台记录显示,该投资户交易金额为1千万元。”

  这位李姓负责人还称,四川浩瀚大海电商公司实质并无对外宣称的37位分析师,并且所从事的大宗商品现货交易平台,长期以来并没有出现一例红宝石实物交割现象,网上炒买炒卖的是看不见摸不着的虚拟红宝石。另外,四川浩瀚大海公司对于红宝石现货交易平台的解释为,只是说红宝石是独家代理,是英国一家知名公司的矿石业务,至于公司具体名称以及合作协议,四川浩瀚大海公司从未向中滇财富出示过,即便索要也始终无果而终。此外,投资客户谁也没见过四川浩瀚大海的红宝石究竟是什么样的。

  中滇财富相关负责人还向记者透露,四川浩瀚大海公司在四川自贡市受到处罚,但讲不清楚原由。为此,记者从四川浩瀚大海“司法股权冻结信息”查询到:冻结情况执行单位为自贡市公安局汇东新区分局,执行事项为执行裁定书文号自汇公(经)冻财字[2014]120号,被执行人杨博磊,被执行人持有股权、其他投资权益的数额700万元人民币,冻结期限自2014年12月10日至2016年12月9日。

  据工商登记资料显示,四川浩瀚大海电子商务有限公司注册地址为成都市锦江区昭忠祠街88号四楼2-405号。4月10日下午,记者在成都锦江区昭忠祠街并没有找到该街道88号门牌,更没有找到四川浩瀚大海办公场所。

  4月10日上午,记者前往成都市锦江区公安局经侦部门采访。几经周折,记者求助于锦江区委宣传部。

  按照宣传部外宣办主任彭超的要求,记者草拟书面采访提纲,彭超拿到书面采访提纲后还是不配合记者正面接触锦江区公安局、工商局。经过记者反复协商后,最终,彭超表示,采访提纲由公安局和工商局书面回复,记者就不用与公安机关和工商部门见面了。

  按照彭超与记者的约定,三天内锦江区官方将书面回复发送至记者的电子信箱。截至记者发稿,未见回复。

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